Andrea Valenti
Compliance Officer | AML, CFT & Regulatory Compliance
Noordzee Payments B.V.
Gentile Commissione di Selezione,
Desidero sottoporre la mia candidatura per il ruolo di Compliance Officer presso Noordzee Payments B.V., in risposta alla vostra ricerca di un profilo dedicato alla gestione della conformità regolamentare e dei presidi antiriciclaggio nei servizi finanziari con sede ad Amsterdam. La mia esperienza nel contesto normativo olandese ed europeo si allinea direttamente alle esigenze operative della vostra organizzazione.
Nel corso del mio attuale incarico presso VanderMeer Financial Solutions, curo la gestione del programma di conformità normativa per i servizi di pagamento transfrontalieri conformemente alle direttive DNB e AFM. Tra le mie responsabilità rientrano la revisione e l'aggiornamento dei presidi AML, CFT e KYC per una clientela corporate europea con oltre seicento controparti attive, oltre alla conduzione di indagini interne su transazioni anomale e al coordinamento delle relative segnalazioni alla Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).
In precedenza, presso Keizersgracht Asset Partners, ho svolto controlli di conformità di secondo livello su portafogli di investimento disciplinati dalle direttive MiFID II e AIFMD, curando l'elaborazione di valutazioni del rischio di compliance e la stesura del piano annuale di monitoraggio. Questo percorso mi ha permesso di sviluppare una solida familiarità con i processi di controllo interno e con i requisiti prudenziali vigenti nei Paesi Bassi, valorizzata dal conseguimento della certificazione Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).
Resto a disposizione per un colloquio conoscitivo per illustrare in che modo la mia esperienza e le mie competenze possano contribuire all'efficacia del dipartimento di compliance di Noordzee Payments B.V. Ringrazio per l'attenzione dedicata alla mia candidatura.
Cordiali saluti,
Andrea Valenti