Alex Morales Soler
Oficial de Cumplimiento Normativo | PBC, Gestión de Riesgos y Gobernanza Corporativa
Amstel Merchant Bank
Estimado equipo de selección:
Presento mi candidatura para el puesto de Compliance Officer en Amstel Merchant Bank. Mi interés en la posición responde al enfoque de la entidad en consolidar un marco de control financiero riguroso, un área en la que cuento con una trayectoria continuada en el sector financiero de Ámsterdam, centrada en la prevención de blanqueo de capitales, el cumplimiento normativo europeo y la interacción con organismos supervisores.
En mi puesto actual en Vondel Financial Services, lidero el programa de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo, con responsabilidad directa sobre la evaluación de expedientes de debida diligencia intensificada para más de 180 cuentas corporativas transfronterizas. Asimismo, coordino las respuestas técnicas a requerimientos y auditorías periódicas del Banco Central de los Países Bajos (DNB), garantizando la trazabilidad documental y adaptando las políticas internas a las exigencias de la Directiva europea contra el blanqueo de capitales (AMLD).
Previamente, como especialista en Zuiderzee Merchant Solutions, supervisé la incorporación y debida diligencia de contrapartes comerciales bajo marcos de sanciones y personas expuestas políticamente (PEP), y elaboré 45 análisis de brechas regulatorias para el comité de auditoría interna. Esta experiencia operativa, unida a mi titulación de Máster en Derecho Financiero y Europeo por la Universiteit van Amsterdam y la certificación CAMS, me permite aportar un criterio técnico consolidado para fortalecer los controles internos y la gobernanza de Amstel Merchant Bank.
Agradezco su tiempo y consideración al evaluar mi perfil. Quedo a su disposición para mantener una entrevista y detallar cómo mi experiencia en cumplimiento normativo y supervisión regulatoria puede contribuir a los objetivos de su equipo.
Atentamente,
Alex Morales Soler